Notarios deberán acreditar la forma de pago en las escrituras
La Dirección Nacional de Notariado (DNN) reforzó los lineamientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, estableciendo nuevas exigencias para los profesionales del gremio.
Entre los cambios más relevantes figura la obligación de indicar en las escrituras públicas cómo se realizó el pago de cada transacción y contar con documentación que respalde esa información.
Exigirán mayor control sobre las operaciones
Los nuevos lineamientos también obligan a los notarios a realizar autoevaluaciones de riesgo y reportar cualquier operación sospechosa.
Además, deberán conservar copias de la documentación relacionada con las transacciones y asumir personalmente la debida diligencia, la cual no podrá delegarse en terceros, aunque también sean notarios.
Según explicó la experta en derecho notarial, Gabriela Jiménez, los profesionales deberán abstenerse de autorizar actos que carezcan de justificación económica y reportar cualquier irregularidad bajo estricta confidencialidad.
Medida busca evitar «zonas grises»
La Dirección Nacional de Notariado y representantes del gremio consideran que estas disposiciones permitirán fortalecer los controles y reducir espacios que puedan facilitar actividades ilícitas.
Los lineamientos también contemplan una revisión más rigurosa cuando participen personas expuestas políticamente (PEPS) o se utilicen activos virtuales.
Preparan al país para evaluación internacional
De acuerdo con la Dirección Nacional de Notariado, estas medidas forman parte del cumplimiento de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la evaluación que enfrentará Costa Rica durante 2026.
El director de la institución, Mariano Jiménez, aseguró que los lineamientos no crean nuevas obligaciones, sino que desarrollan de forma técnica y operativa los deberes ya establecidos en la legislación vigente
También indicó que la entidad elaborará guías y manuales prácticos para facilitar la correcta aplicación de las nuevas disposiciones por parte de los notarios.
