Las autoridades de Panamá investigan al empresario costarricense Leonel Baruch Goldberg, accionista mayoritario de BCT Bank y dueño del medio digital CR Hoy, por presuntas operaciones financieras que podrían estar relacionadas con un esquema de defraudación fiscal internacional y posible blanqueo de capitales, tras detectar movimientos por aproximadamente $65 millones entre sociedades vinculadas y cuentas en el sistema bancario panameño.
El caso fue revelado por el diario La Estrella de Panamá, a partir de documentos internos de la investigación que analizan transacciones entre sociedades vinculadas al empresario tanto en Costa Rica como en Panamá.
Los señalamientos se centran en operaciones entre las sociedades Beta Matrix S.A., Baruch Holding S.A. y Latam Asset Management, relacionadas con transferencias de alto monto sin una justificación económica claramente documentada, según los informes citados por las autoridades panameñas.
Entre los hallazgos se incluyen movimientos realizados en 2015 por $65 millones, producto de cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo fijo, así como operaciones posteriores entre 2023 y 2024 que incluyen dividendos, transferencias internas y constitución de nuevos instrumentos financieros.
«No puede descartarse la posible utilización de una estructura societaria organizada con características compatibles con un esquema de presunta defraudación fiscal internacional mediante el uso del sistema financiero panameño», señalan los documentos citados por La Estrella de Panamá.
Los informes también detallan que en el periodo más reciente se identificaron depósitos a plazo fijo, transferencias entre cuentas relacionadas y movimientos hacia otras entidades vinculadas al entorno empresarial del banquero.
Las autoridades concluyen que los patrones observados en ambos periodos presentan similitudes en la forma de mover los fondos entre sociedades relacionadas.
«Tanto en el análisis histórico de 2015 como en las operaciones recientes de 2023 y 2024 se identifica un patrón de transferencias de altas sumas entre sociedades vinculadas y cuentas relacionadas», indican los documentos.
El Ministerio Público de Panamá mantiene abierta una investigación por presunto blanqueo de capitales y ha solicitado cooperación judicial a Costa Rica para ampliar la información sobre las sociedades y personas involucradas.
El diario La Estrella de Panamá señaló que intentó obtener una reacción oficial del banco involucrado, sin recibir respuesta al cierre de la publicación.
