Una investigación desarrollada por autoridades panameñas coloca al empresario costarricense Leonel Baruch Goldberg en el centro de un análisis sobre movimientos financieros realizados entre sociedades vinculadas a su estructura empresarial.
Según documentos divulgados por el diario panameño La Estrella de Panamá, los investigadores examinan operaciones por aproximadamente $65 millones que habrían transitado entre empresas relacionadas con el accionista mayoritario de BCT Bank.
Transferencias millonarias bajo análisis
La investigación se enfoca en una serie de movimientos efectuados entre sociedades registradas en Costa Rica y Panamá que, de acuerdo con los documentos revisados por las autoridades, no tendrían una justificación económica claramente respaldada.
Entre las operaciones señaladas figura una transferencia realizada desde la sociedad costarricense Beta Matrix S.A. hacia Baruch Holding S.A., empresa constituida en Panamá y también vinculada al empresario.
Los investigadores consideran que dichas transacciones podrían estar relacionadas con mecanismos destinados a obtener ventajas fiscales mediante estructuras financieras internacionales.
Operaciones se remontan a 2015
El expediente examina movimientos efectuados en abril de 2015, cuando se realizaron cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo fijo que derivaron en transacciones por un total de $65 millones.
Según el análisis de las autoridades panameñas, las operaciones culminaron en transferencias por $50 millones y $15 millones entre sociedades relacionadas.
Los documentos indican que no se descarta la utilización de una estructura corporativa organizada para ejecutar un eventual esquema de defraudación fiscal internacional mediante el uso del sistema financiero panameño.
También investigan movimientos recientes
Las pesquisas no se limitan a las operaciones históricas.
Las autoridades también revisaron transacciones registradas entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, periodo en el que identificaron cancelaciones de depósitos, distribución de dividendos y transferencias internas entre compañías vinculadas.
Dentro de ese análisis aparecen movimientos hacia Grupo Medios CHHoy, medio digital que pertenece a Baruch, así como una transferencia dirigida a una cuenta personal del empresario.
Autoridades observan patrón común
De acuerdo con la documentación citada por el medio panameño, los investigadores detectaron similitudes entre las operaciones efectuadas en 2015 y las registradas durante los años recientes.
El informe señala que existe un patrón de transferencias por montos elevados entre sociedades relacionadas y cuentas vinculadas, sin que se haya documentado de forma clara la razón económica detrás de cada movimiento.
Investigación involucra cooperación internacional
El Ministerio Público de Panamá abrió una investigación por un posible caso de blanqueo de capitales y mantiene coordinación con autoridades costarricenses.
Como parte de ese proceso, en junio de 2024 la fiscalía panameña solicitó asistencia legal a Costa Rica para obtener información relacionada con Leonel Baruch Goldberg y las sociedades mencionadas en el expediente.
Empresario rechaza acusaciones
Hasta el momento, Leonel Baruch Goldberg ha rechazado públicamente los señalamientos relacionados con presunta evasión fiscal.
Según se indica en la información divulgada, el empresario ha negado las acusaciones en declaraciones brindadas previamente a medios de comunicación costarricenses.
La investigación continúa en desarrollo y, por ahora, las autoridades panameñas mantienen abiertas las diligencias para determinar si existió alguna conducta ilícita vinculada a las operaciones financieras analizadas.
