Las autoridades panameñas mantienen abierta una investigación sobre presuntos movimientos financieros vinculados a sociedades relacionadas con un empresario costarricense.
Panamá mantiene investigación sobre empresario costarricense
El Ministerio Público de Panamá continúa una investigación relacionada con el empresario costarricense Leonel Baruch y una serie de transferencias financieras que son analizadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
La pesquisa involucra información sobre cuentas bancarias y operaciones realizadas a través de BCT Bank, así como movimientos entre varias sociedades registradas en Panamá.
Solicitud de cooperación internacional
De acuerdo con la información divulgada, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá solicitó asistencia legal a las autoridades costarricenses durante 2025.
La petición buscaba obtener información relacionada con las sociedades Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A..
Transferencias por más de $65 millones bajo análisis
Según documentos citados por medios panameños, la investigación examina movimientos financieros que incluyen transferencias por aproximadamente $65 millones.
Las autoridades analizan operaciones efectuadas entre sociedades vinculadas al empresario y movimientos relacionados con cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo fijo, transferencias internas y pagos de dividendos.
Además, se investigan operaciones financieras realizadas entre 2023 y 2024 que habrían involucrado cuentas ligadas a las sociedades bajo estudio.
Autoridades analizan posible estructura financiera
De acuerdo con la investigación, los movimientos examinados estarían relacionados con una presunta estructura utilizada para generar beneficios fiscales mediante operaciones transfronterizas.
Los documentos revisados por las autoridades panameñas señalan que algunas transacciones no tendrían una justificación económica claramente documentada, aspecto que forma parte del análisis en curso.
Empresario y banco rechazan señalamientos
Tanto Leonel Baruch como el Grupo Financiero BCT han rechazado las acusaciones y cualquier vinculación con delitos de evasión fiscal o blanqueo de capitales.
El empresario ha negado haber participado en actividades ilícitas, mientras que la entidad financiera ha sostenido que ninguna autoridad de Costa Rica o Panamá ha iniciado procesos penales contra el banco o sus subsidiarias.
Además, el grupo financiero afirmó que sus operaciones se desarrollan bajo los controles regulatorios establecidos.
Investigación sigue abierta
Las autoridades panameñas mantienen el caso en desarrollo y continúan intercambiando información con organismos costarricenses.
Por el momento, no se ha informado sobre conclusiones definitivas ni sobre eventuales acusaciones formales derivadas de la investigación.
